2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2023年 12月 14日（星期四）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 12月 14日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 12月 14日 9:15-15:00。
2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819号本公司一号楼一楼党建会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第六届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 342,190,932股，占上市公司总其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 329,250,578股，占上市公司总股份的 18.9466%。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 12,940,354股，占上市公司总股份的0.7446％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 11人，代表股份 12,940,354股，占上市公司总股份的 0.7446％。
其中：通过网络投票的中小股东 11人，代表股份 12,940,354股，占上市公司总股份的 0.7446％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2023年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，结果如下：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 335,606,570股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0758％；反对936,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2737％；弃权 5,647,862股（其中，因未投票默认弃权 5,647,862股），占出席会议所有股东所持股份的 1.6505％。
中小股东总表决情况：
同意 6,355,992股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.1176％；反对936,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2371％；弃权 5,647,862股（其中，因未投票默认弃权 5,647,862股），占出席会议的中小股东所持股份的 43.6453％ 表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2023年第二次临时股东大会决议》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十四日
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