长春欧亚集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年12月4日
(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,869,022 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例（%） | 33.8611 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议由董事会秘书（副总）苏焱女士主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，其中：董事于惠舫、徐国斌，独
立董事于莹、王和春通过视频方式参会；独立董事王树武因事未
能出席会议。
2、 公司在任监事5人，出席5人。
3、 公司董事会秘书出席了会议；高管出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带责任
保证的议案
审议结果：通过
1.01 议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供
连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 53,168,922 | 98.7003 | 70,900 | 0.1316 | 629,200 | 1.1681 |
1.02 议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 53,168,922 | 98.7003 | 70,900 | 0.1316 | 629,200 | 1.1681 |
1.03 议案名称：关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 53,168,922 | 98.7003 | 70,900 | 0.1316 | 629,200 | 1.1681 |
1.04 议案名称：关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 53,168,922 | 98.7003 | 70,900 | 0.1316 | 629,200 | 1.1681 |
1.05 议案名称：关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供
连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 53,168,922 | 98.7003 | 70,900 | 0.1316 | 629,200 | 1.1681 |
1.06 议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限
公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 53,168,922 | 98.7003 | 70,900 | 0.1316 | 629,200 | 1.1681 |
1.07 议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限
公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 53,168,922 | 98.7003 | 70,900 | 0.1316 | 629,200 | 1.1681 |
1.08 议案名称：关于为长春欧亚新生活购物广场有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 53,168,922 | 98.7003 | 70,900 | 0.1316 | 629,200 | 1.1681 |
1.09 议案名称：关于为长春欧亚奥特莱斯购物有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 53,168,922 | 98.7003 | 70,900 | 0.1316 | 629,200 | 1.1681 |
1.10 议案名称：关于为长春欧诚商贸有限公司综合授信提供连带
责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 53,168,922 | 98.7003 | 70,900 | 0.1316 | 629,200 | 1.1681 |
1.11 议案名称：关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 53,168,922 | 98.7003 | 70,900 | 0.1316 | 629,200 | 1.1681 |
1.12 议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司
综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 53,168,922 | 98.7003 | 70,900 | 0.1316 | 629,200 | 1.1681 |
1.13 议案名称：关于为农安欧亚学府超市有限公司综合授信提供
连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 53,168,922 | 98.7003 | 70,900 | 0.1316 | 629,200 | 1.1681 |
1.14 议案名称：关于为子公司向融资租赁公司申请融资业务提供
连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 53,168,922 | 98.7003 | 70,900 | 0.1316 | 629,200 | 1.1681 |
2、议案名称：关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证
的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 53,168,922 | 98.7003 | 700,100 | 1.2997 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1.01 | 关于为长春欧亚卖场 有限责任公司综合授 信提供连带责任保证 的议案 | 5,983,618 | 89.5252 | 70,900 | 1.0607 | 629,200 | 9.4141 |
| 1.02 | 关于为长春欧亚超市 连锁经营有限公司综 合授信提供连带责任 保证的议案 | 5,983,618 | 89.5252 | 70,900 | 1.0607 | 629,200 | 9.4141 |
| 1.03 | 关于为长春欧亚柳影 路超市有限公司综合 授信提供连带责任保 证的议案 | 5,983,618 | 89.5252 | 70,900 | 1.0607 | 629,200 | 9.4141 |
| 1.04 | 关于为长春欧亚卫星 路超市有限公司综合 授信提供连带责任保 证的议案 | 5,983,618 | 89.5252 | 70,900 | 1.0607 | 629,200 | 9.4141 |
| 1.05 | 关于为长春欧亚居然 超市有限公司综合授 信提供连带责任保证 的议案 | 5,983,618 | 89.5252 | 70,900 | 1.0607 | 629,200 | 9.4141 |
| 1.06 | 关于为长春欧亚商业 连锁欧亚二道购物中 心有限公司综合授信 提供连带责任保证的 议案 | 5,983,618 | 89.5252 | 70,900 | 1.0607 | 629,200 | 9.4141 |
| 1.07 | 关于为长春欧亚商业 连锁欧亚万豪购物中 心有限公司综合授信 提供连带责任保证的 议案 | 5,983,618 | 89.5252 | 70,900 | 1.0607 | 629,200 | 9.4141 |
| 1.08 | 关于为长春欧亚新生 活购物广场有限公司 综合授信提供连带责 任保证的议案 | 5,983,618 | 89.5252 | 70,900 | 1.0607 | 629,200 | 9.4141 |
| 1.09 | 关于为长春欧亚奥特 莱斯购物有限公司综 合授信提供连带责任 保证的议案 | 5,983,618 | 89.5252 | 70,900 | 1.0607 | 629,200 | 9.4141 |
| 1.10 | 关于为长春欧诚商贸 有限公司综合授信提 供连带责任保证的议 案 | 5,983,618 | 89.5252 | 70,900 | 1.0607 | 629,200 | 9.4141 |
| 1.11 | 关于为长春欧亚易购 文化传媒有限公司综 合授信提供连带责任 保证的议案 | 5,983,618 | 89.5252 | 70,900 | 1.0607 | 629,200 | 9.4141 |
| 1.12 | 关于为长春欧亚商业 连锁欧亚合隆商超有 限公司综合授信提供 连带责任保证的议案 | 5,983,618 | 89.5252 | 70,900 | 1.0607 | 629,200 | 9.4141 |
| 1.13 | 关于为农安欧亚学府 超市有限公司综合授 信提供连带责任保证 的议案 | 5,983,618 | 89.5252 | 70,900 | 1.0607 | 629,200 | 9.4141 |
| 1.14 | 关于为子公司向融资 租赁公司申请融资业 务提供连带责任保证 的议案 | 5,983,618 | 89.5252 | 70,900 | 1.0607 | 629,200 | 9.4141 |
| 2 | 关于控股子公司对购 房抵押贷款者提供连 带责任保证的议案 | 5,983,618 | 89.5252 | 700,100 | 10.4748 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
序号1、2议案均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：袁丽萍、姚春玲
2、律师见证结论意见：
会议由吉林开晟律师事务所袁丽萍、姚春玲二位律师出席见证并
出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
2023年12月5日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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